Uniswap: First community proposal to reduce governance thresholds

Uniswap holds a vote on governance thresholds. The community decides.

The Uniswap community is currently voting for the first time. She has until October 19 for this.

To debate lower thresholds are here for submission of governance proposals and quorums

In recent weeks there has been a lot of discussion and criticism related to the governance framework of the Protocol. In a contribution from the market research platform Bitcoin Evolution, it was stated that with its current structure, only the centralized competitor of Uniswap Binance would be able to successfully submit a governance proposal. Although the latest proposal refutes this claim, the effectiveness of the framework remains questionable.

Uniswap governance currently requires parties wishing to submit proposals to hold 1 percent of the total UNI delegated offer. A quorum requires 4 percent to be able to agree. Since there is a supply of 1 billion UNI, these thresholds are 10 and 40 million tokens. At the current UNI exchange rate of around $ 3.30, that means you have to hold $ 33 million or $ 132 million.

That makes reaching consensus a difficult task

Dharma, a protocol that promises user-friendly access to DeFi for crypto beginners, has proposed lowering the threshold to 0.3 percent (or 3 million UNIs) and the quorum threshold to 3 percent (or 30 million UNIs). There are currently over 30 million yes-votes and 624,701 no-votes. The vote is still running for six days.

Uniswap continues to dominate the DeFi world in terms of both exchange volume and total value invested.

Eerie Bitcoin Fractal sugere que o preço do Ethereum está prestes a explodir mais alto

O Ethereum acabou de cair em 37% na última semana, após uma nova alta de 2020 e um recorde de mais de 300% de baixas de Black Thursday. Mas apesar de quão forte e violenta tem sido a venda, é possível que a ação de preços seja um reteste de alta que, após a confirmação, leva a mais novos máximos pela frente.

De acordo com um fractal encontrado em ETHUSD que imita de perto a fuga precoce do mercado de touro de Bitcoin Loophole poderia sugerir que a moeda criptográfica número dois vai seguir suas pegadas.

Etereo Eereo Após 2015 Bitcoin Fractal From Last Bull Run Breakout

Mesmo com um mergulho de quase 40%, o Ethereum ainda está bem acima de 150% até 2020. A recente queda do mercado enviou uma espiral de medo e pânico, mas as coisas podem estar muito mais otimistas do que parecem.

Depois de um comício tão forte este ano, o recente recuo poderia ser uma correção saudável devido à obtenção de lucros e reequilíbrio, afirmam alguns analistas. Se este for o caso, há pouco com o que se preocupar, e a recente ação de preços pode muito bem ser um reteste de resistência em alta transformado em apoio.

O altcoin de primeira linha lutou com resistência acima de $350 nos últimos anos, mas acabou de chegar acima do nível chave no mês passado. As máximas de 2020 marcaram o primeiro fechamento semanal acima da zona crítica em quase três anos.

E embora o Ethereum esteja mais uma vez negociando a esses preços, abaixo dele está agora atuando como suporte em vez de resistência. Se o Ethereum se mantiver aqui, um enorme comício poderá ser o próximo, de acordo com um fractal encontrado nos gráficos de preços do BTCUSD a partir de 2015.

Se o Altcoin de primeira linha segue o Fractal, o que virá em seguida?

O Ethereum é o maior altcoin por limite de mercado, mas Bitcoin é dono da coroa para a moeda criptográfica mais dominante como um todo. Mas o Ethereum está prestes a seguir os passos de seu irmão mais velho se um fractal se apresentar em todo o mercado de criptocracia.

Os gráficos de preços ETHUSD estão mostrando um apoio semanal e uma inversão de resistência em processo. Esta alta, se confirmada, pode ser a última queda antes que o Ethereum se dirija para as corridas e estabeleça um novo recorde histórico.

Olhando para a ação de preços da Bitcoin a partir de 2015, o mesmo apoio e resistência se inverteram. A Bitcoin confirmou a resistência anterior como apoio, e nunca olhou para trás. A moeda criptográfica de $300 a $20.000 dentro de dois anos depois disso. Agora é a vez do Ethereum.

O aumento do Ethereum em 2017 foi alimentado pelo boom da ICO e, desta vez, pode ser devido ao boom da DeFi. A tendência de desabrochar fez com que as taxas do Ethereum disparassem, mas também fez comparações com o „clube noturno mais quente da cidade“.

Em breve, todos vão querer entrar neste clube inclusivo, e os preços do Ethereum atingirão um novo recorde se o altcoin continuar a seguir este fractal.

L’azienda energetica quotata in borsa Equinor sfrutta il gas in bombardamento nel Nord Dakota per la miniera Bitcoin

Proprio di recente, la società Arcane Research ha recentemente rivelato una serie di screenshot dell’azienda energetica quotata in borsa, Equinor. Le immagini mostrano la multinazionale che sfrutta la combustione del gas naturale per alimentare le operazioni di estrazione di bitcoin. Negli ultimi anni, l’utilizzo del non ortodosso schema di flaring a gas naturale per estrarre bitcoin è diventato sempre più importante in tutto il mondo.

La multinazionale norvegese Equinor

La multinazionale norvegese Equinor (NYSE: EQNR), di proprietà dello stato, ha recentemente annunciato l’ingresso nella criptoeconomia, in quanto l’azienda ha collaborato con Crusoe Energy Solutions per estrarre Bitcoin Revolution. Equinor è una nota azienda quotata in borsa con sede a Stavanger, ma oggi opera in oltre 30 paesi.

Secondo le informazioni ottenute da Arcane Research, la collaborazione di Equinor con Crusoe nel Nord Dakota mira a ridurre il flaring delle operazioni petrolifere attraverso l’estrazione del bitcoin.

La combustione in torcia del gas naturale è stata oggi parte integrante dei sistemi energetici mondiali, in quanto contribuisce a rafforzare l’esplorazione e la lavorazione del petrolio proveniente dallo scisto. Per alcuni osservatori, la combustione in torcia è considerata uno spreco e indesiderabile per l’ambiente, ma aiuta a garantire la sicurezza quando si utilizza una torcia durante i test di produzione dopo la trivellazione di un pozzo di gas o se l’olio di scisto si rompe idraulicamente.

I sistemi a fiammella sono spesso un metodo per controllare i gas di scarico che non possono essere trattati o catturati in modo efficiente. Tuttavia, negli ultimi anni aziende come Upstream Data e Greenidge Generation stanno utilizzando il gas in eccesso per estrarre bitcoins invece di sprecare energia preziosa.

„L’estrazione della moneta criptata richiede molta elettricità per alimentare i computer, mentre una merce preziosa viene sprecata, e le emissioni di carbonio si creano quando si accende“, ha detto Lionel Ribeiro, leader del progetto, della partnership Equinor e Crusoe Energy Solutions. Ribeiro ha continuato aggiungendo:

Collegando questi dolori inversi, possiamo soddisfare entrambe le esigenze senza alcun costo per le spese di mercato. Si tratta di una soluzione dirompente e scalabile che riduce il divario tra la fonte di produzione di energia e il consumo finale di energia, riducendo al contempo la nostra impronta di carbonio.

Crusoe Energy Solutions ha sede a Denver Colorado

Crusoe Energy Solutions ha sede a Denver Colorado, e l’azienda offre un sistema chiamato „digital flare mitigation technology“ o DFM. Nel dicembre 2019, Crusoe ha visto incanalare 70 milioni di dollari nella società, mentre Bain Capital e KCK Group hanno guidato il round di finanziamento azionario. L’azienda afferma che la sua infrastruttura di mitigazione delle torce digitali è un servizio „scalabile e flessibile“.

„I sistemi modulari e portatili sono progettati per le esigenze di scala e di produttività del moderno settore dello scisto,“ spiega il sito web dell’azienda. „I sistemi DFM sono in grado di elaborare fino a milioni di piedi cubi di gas naturale al giorno o anche solo 50.000 piedi cubi di gas naturale al giorno. I sistemi operano efficacemente su un ampio spettro di composizioni di gas che vanno da 750-2500 mmbtu/mcf“.

Crusoe afferma inoltre che il sistema vanta una significativa riduzione delle emissioni grazie all’utilizzo della „tecnologia di controllo delle emissioni integrata e dei convertitori catalitici“. Il DFM può „ridurre significativamente le emissioni di NOx, CO, VOC e metano rispetto ai flussi di scarico in torcia“, sottolinea Crusoe.

Il recente annuncio specifica che il gas in torcia utilizzato per l’estrazione del bitcoin di Equinor è il sottoprodotto dell’estrazione di petrolio dal giacimento petrolifero di Bakken, situato negli Stati Uniti.

Dal 2000, la formazione o bacino di Bakken ha visto un enorme boom nella produzione di petrolio. La perforazione orizzontale e la fratturazione idraulica è un’attività comune nel bacino di 200.000 miglia quadrate (520.000 km2) del Nord Dakota.

Hans Jakob Hegge, il country manager statunitense di Equinor, afferma che l’azienda deve fare scelte coraggiose per rafforzare l’efficacia dei costi e l’efficienza energetica di questi tempi.

„L’innovazione rimane un pilastro strategico fondamentale per realizzare la nostra ambizione della tabella di marcia per il clima“, ha detto Hegge. „Equinor deve essere coraggioso nel nostro approccio all’impiego di nuove tecnologie per migliorare l’efficienza aziendale“.

La corrección de precios de Bitcoin reescribe su relación con los alts

El mercado de la criptodivisa ha sido un gran lugar para los comerciantes, hasta hace poco. Durante el fin de semana hubo una gran corrección en el mercado, que cambió las tendencias existentes en el mercado. Como el precio de Bitcoin se derrumbó por debajo de 12.000 dólares, la presión sin precedentes en el mercado empujó su valor brevemente por debajo de 10.000 dólares. El nivel de precios más bajo visto por BTC durante el curso de la corrección fue de 9.825 dólares. Sin embargo, el precio logró superar el nivel de precios de 10.000 dólares y actualmente se cotiza en 10.175 dólares.

Aunque BTC perdió casi el 13% de su valor durante la semana pasada, el nuevo punto de consolidación ha sido considerado como una señal positiva. Debido a su baja volatilidad, Bitcoin ha estado superando a otros activos digitales en el mercado, pero todavía muestra un pobre rendimiento de -13%.

Los activos de pequeña capitalización superaban a otros índices de criptografía a finales de agosto, y reportaban un rendimiento del 51%. Sin embargo, al culminar la primera semana de septiembre, los activos de pequeña capitalización volvieron a estar en el asiento trasero ya que bajaron un 25% sólo después de una semana.

Esta caída del valor de todo el mercado de criptografía también puso de relieve la correlación decreciente entre Bitcoin y otros criptos importantes.

El gráfico anterior indicaba una clara caída en el coeficiente de correlación de los principales activos digitales con Bitcoin. Por ejemplo, la correlación entre Bitcoin y Ethereum era de 0,893 el 7 de septiembre, que ahora ha caído a 0,8416. De forma similar, la correlación entre Bitcoin y Litecoin se ha reducido a 0,8548.

El enlace en cadena [LINK], por otro lado, ya compartía una correlación restringida con Bitcoin. El 7 de septiembre, la correlación entre Bitcoin y LINK estaba en 0,6695, que se redujo aún más a 0,5511 el 8 de septiembre. Aunque esta correlación era necesaria, ha alcanzado una alta correlación entre Bitcoin y otros grandes alts y puede llevar algún tiempo recuperarla.

Mientras que el sentimiento en el mercado, como en otras métricas, también notó un cambio repentino.

Según las observaciones destacadas por Arcane Research, el índice de Miedo y Avaricia, que la semana pasada estaba en 80, se redujo a la mitad en un día debido a la corrección del mercado. El indicador se encontraba ahora en el territorio del miedo después de estar en „Extrema Avaricia“ durante más de un mes.

Twitch level up with Bitcoin

Twitch, Amazon’s streaming platform, seems to want to strengthen its crypto strategy. The site, which mainly offers services for video game livestreaming, currently offers a 10% discount on subscriptions if you pay with cryptocurrency through BitPay, the payment system supported by the portal.

BitPay’s chief marketing officer, Bill Zielke, told Cointelegraph that of the thousands of companies they work with, Twitch is the first global brand to offer a crypto-related discount system:

„We are seeing more and more interest in online merchants to use cryptos as a form of promotional payment, which is very interesting since most of these offers are reserved for PayPal payments. […] Twitch is the first important player to take note of this trend“.

Is Twitch’s interest in cryptocurrency related to gaming?

According to Zielke, it is important to emphasize that it is Twitch that offers the discount, not BitPay, contrary to what you might think. The fact that it is the streaming site that offers this option is surprising, since until now it had had a love/hate relationship with cryptocurrencies.

In March 2019, Twitch had eliminated the possibility to pay subscriptions with Bitcoin (BTC) and Bitcoin Cash (BCH). This change was reported by a user on Reddit, who reported that the site had suddenly stopped processing payments with BitPay. Another Reddit user had noticed that during that time Twitch had deleted all crypto payment options. Three months later, however, the platform retraced its steps.

Zielke did not comment on the sudden rethinking of Twitch, but made it clear that the site wants to attract more and more crypto users:

„When a company as big as Twitch offers a crypto-currency promotion to all its users, it sends a clear message: let’s get serious“.

Some have framed this growing interest in the growing popularity of blockchain-based video games and increasing use of virtual assets in the ecosystem. Bearing these trends in mind, it is important to note that Twitch is primarily aimed at the gamer community. Some recent statistics show that about 16,000 games were broadcast on the site at the beginning of July, a number very close to the peak ever reached.

Trip Hawkins, a gaming pioneer and independent member of the board of DMarket, a blockchain video game platform, told Cointelegraph that he believes cryptos will significantly increase their impact on the industry in the coming years, particularly in games that have their own internal economy or within other related services:

„Video games are virtual worlds and as such can benefit from the reliability of different forms of payment. In addition, they can benefit from the tracking and property assurance mechanisms present in cryptocurrency. As a result, online sellers will offer payments in cryptocurrency if they consider them to be a not too volatile tool (which is why the relationship so far has been on the wavering side)“.

Hawkins also points out that another growing trend on the Iq Option livestreaming platform is the use of crypto to leave a tip. In December 2019, the mobile payment service MenaPay announced support for tips on Twitch through its stablecoin MenaCash; the decentralized browser Brave also supports this feature on both YouTube and Twitch.

DMarket founder and CEO, Vlad Panchenko, told Cointelegraph that he believes Twitch is building a next-generation interactive platform not only for gamers but also for other entertainment sectors such as sports, in order to increase total audience and engagement:

„This is a perfect example of how gaming companies are predicting the future, repositioning and restructuring their offerings with cryptocurrency“.

Crypto Behemoth lost de Bitcoin-portemonnee, en verhuist $165.800.000 in BTC voor slechts $1,62 aan kosten.

Een grote Bitcoin-houder heeft net 165,8 miljoen dollar aan BTC in één enkele transactie verplaatst.

Gegevens van BitInfoCharts laten zien dat de portemonnee die de Bitcoin stuurde op 29 juli werd aangemaakt en 13.792 BTC bevatte – en daarmee de 52ste grootste die er bestaat.

Dat veranderde allemaal toen de eigenaar van de fondsen besloot om het adres van alle BTC af te voeren, waarbij hij slechts 0,00013720 BTC betaalde, oftewel $1,62 voor de transactie.

Nummers van Blockchain.com tonen aan dat de BTC in eerste instantie naar drie verschillende adressen werd gestuurd. Het leeuwendeel van het geld ging naar een portemonnee met vier voorafgaande transacties. De 13.292 BTC die het ontving is niet verhuisd op het moment van publicatie.

Een tweede Bitcoin-adres ontving 0,01259165 BTC en stuurde die fondsen vervolgens naar een andere grote Bitcoin-portemonnee.

De uiteindelijke ontvanger ontving 500 BTC en stuurde vervolgens 870 BTC naar 24 andere portemonnees, waarvan één 866.69658061 BTC ontving, die de fondsen vervolgens herverdeelde naar 57 andere portemonnees.

Van geen van de portemonnees in kwestie is bekend dat ze verbonden zijn met crypto-beurzen of bewaarplatforms. De verhuizing komt als Bitcoin-stieren weer eens proberen om BTC boven de $12.000 te duwen en het niveau van psychologische weerstand om te zetten in steun.

Bitcoin trafia noworocznie, inne najlepsze monety strzelają w górę, zbyt

Bitcoin (BTC), krypto waluta numer jeden na świecie, osiągnęła dziś nowy roczny haj, choć w ciągu ostatnich 24 godzin wyprzedziły ją cztery inne monety w pierwszej dziesiątce.

Bitcoin jest obecnie (14:25 UTC) w obrocie na poziomie 12,157. Jest to wzrost o prawie 3% w ciągu ostatnich 24 godzin i prawie 2% w ostatnim tygodniu. W ciągu kilku minut po osiągnięciu nowego haju, zaczął korygować się niżej, utrzymując pozycję nieco powyżej 12 140 USD.

Zaledwie tydzień temu, po podobnym dziennym wzroście, osiągnął on wartość 12 037 USD.

Wcześniej, 2 sierpnia, osiągnął on wartość 12 041 USD, a następnie w ciągu kilku minut rozbił się o 800 USD.

Bitcoin uderzył w noworoczny hit, inne najlepsze monety strzelają w górę, Zbyt 102

Tymczasem druga moneta o kapitalizacji rynkowej i The News Spy jeden z najlepiej prosperujących aktywów kryptograficznych w tym roku, ethereum (ETH), pozostaje w dużej mierze niezmieniona w ciągu jednego dnia i wzrosła o 1% w ciągu tygodnia, osiągając wartość 428 USD.

W tym samym czasie, cztery inne monety osiągnęły lepsze wyniki niż Bitcoin dzisiaj: XRP, litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH) i bitcoin SV (BSV) wzrosły od 4,6% do 2,6% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Kapitalizacja całego rynku wzrosła o 2,37%, do 387,16 mld USD, podczas gdy dominacja Bitcoinów wynosi prawie 58%.W międzyczasie Grayscale, duża firma zajmująca się zarządzaniem aktywami kryptograficznymi, należąca do Digital Currency Group, rozpoczęła w zeszłym tygodniu ogólnokrajową kampanię kryptograficzną w Stanach Zjednoczonych, a w piątek prezes Barry Silbert ogłosił na Twitterze, że firma właśnie zakończyła „największy tydzień fundraisingu EVER“.

Bitcoin atteint le prix réalisé le plus élevé de tous les temps alors que les détenteurs répartissent la richesse

L’offre de Bitcoin continue de se répartir plus uniformément au moment où le «prix réalisé» de la crypto-monnaie atteint une nouvelle étape, selon les données de Glassnode.

Dans le même temps, l’offre de Bitcoin Evolution continue de se diriger vers des portefeuilles plus petits.
Les deux tendances surviennent à un moment où le prix du marché de Bitcoin se dirige vers 12000 $.
Le «prix réalisé» du Bitcoin vient d’atteindre un niveau record, coïncidant avec le fait que son approvisionnement en circulation est acheté plus que jamais par les petits titulaires de comptes.

Selon les données de la société d’analyse cryptographique Glassnode , le prix réalisé de Bitcoin n’a jamais été aussi élevé, atteignant aujourd’hui un nouveau cap de 6000 $ par pièce

Le prix réalisé (par opposition au prix actuel du marché d’environ 11800 USD) est dérivé de la capitalisation réalisée , une métrique inventée par la société de données cryptographiques Coin Metrics en décembre 2018 et utilisée pour mesurer la valeur globale du réseau Bitcoin en multipliant chaque Bitcoin par le la dernière fois qu’il a bougé. (Entre autres choses, cela vise à tenir compte des pièces perdues maintenant hors de circulation .)

Ceci est différent de la capitalisation boursière, qui est obtenue en multipliant chaque Bitcoin par le prix actuel. Le prix réalisé, à son tour, est calculé en divisant le plafond réalisé par l’offre en circulation. Bitcoin atteignant un nouveau prix réalisé record (c’est-à-dire le prix d’entrée moyen pour les investisseurs) pourrait être un signe que les investisseurs entrent maintenant à des prix plus élevés.

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Dans le même temps, un pourcentage croissant de l’offre de Bitcoin est alloué à des portefeuilles de petits comptes . En d’autres termes, l’offre de Bitcoin est de plus en plus répartie entre ses détenteurs, par opposition à seulement quelques investisseurs détenant de grandes quantités, signalant une demande plus forte des investisseurs de détail (maman et pop).

Près de 14% de l’offre de Bitcoin est détenue dans des portefeuilles avec 10 Bitcoin ou moins au total (d’une valeur d’environ 110000 dollars, aux prix d’aujourd’hui), contre seulement 5% par rapport à il y a cinq ans, selon les données de Glassnode. Parmi ces comptes, les portefeuilles contenant entre 0,1 et 1 Bitcoin (d’une valeur d’environ 1000 à 11000 USD) représentent 3,6% de l’offre en circulation, et les portefeuilles détenant 0,1 ou moins ne représentent que 1%.

En comparaison, les comptes avec 10 à 100000 (110000 à 1,1 milliard de dollars) Bitcoin ont régulièrement diminué depuis la création de Bitcoin. La part de l’offre parmi les entités détenant 10k-100k Bitcoin a diminué le plus radicalement au cours des 5 dernières années, passant de 19% à 12%. Les portefeuilles avec 1000 à 10000 BTC n’ont perdu que 2% de leur part, passant de 24% à 22% sur la même période (les entités détenant 100 à 1000 BTC ont chuté d’une marge similaire).

Bitcoin-hinta nousee yli 11160 dollarin, mitä odottaa?

Bitcoin-hinta nousi 30. heinäkuuta 11160 dollarin tason yläpuolelle. Trading View -analyytikko Vince Prince odottaa kriptovaluuttakuninkaan siirtyvän 12500 dollarin tason ohi, jos se jatkaa nykyistä vastustuskykyään, joka on lähellä 10350 dollaria.

Päivän matalimmaksi BTC oli pudonnut 10861,28 dollarin markkaan. Kirjoittamishetkellä Bitcoin Code havaittiin käyvän kauppaa 11057,33 dollarilla Yhdysvaltain dollareilla.

Mitä odottaa Bitcoinin hinnasta?

Trading View -analyytikko Vince Prince on sitä mieltä, että Bitcoin on tällä hetkellä valtavan nousevan rinnakkaiskanavan sisällä ja että se lopulta murtuu ylöspäin, mikä antaa BTC-hinnan nousta 12500 dollarin tason yläpuolelle.

Analyytikko selitti, että BTC vahvisti juuri merkittävän putoamisvastuksen, joka on merkitty taulukossa punaisella. Poistuminen laskevasta trendivirrasta osoittaa, että salausvaluutta on yleisen nousevan reunan kohdalla. BTC on vahvistanut rinnakkaiskaupan kanavan ylä- ja alarajat useita kertoja, ja nyt näyttää siltä, ​​että testataan korkeampi raja uudelleen.

Oranssi tukilinja lähellä $ 10350 -tasoa on erittäin tärkeä BTC: lle, ja sen pitää olla kauppaparin hallussa. BTC saattaa palata tälle tukitasolle ennen kaupankäyntikanavan ylemmän rajan uudelleentarkastelua. Jos tämä tuki on voimassa, BTC pysyy nousevana.

Tuleeko BTC nousemaan vuoden 2020 puolittumisen jälkeen?

Trading View -analyytikko Rocket Bomb on ehdottanut, että Bitcoin saattaa nähdä samanlaisen nousutrendin kuin vuonna 2016 puolittumisen jälkeen.

Koska nousutrendi käynnistyi muutaman viikon kuluttua BTC: n puolittumisesta vuonna 2016, Rocket Bomb uskoo, että tapaus voi olla samanlainen BTC: n puolittaessa vuodesta 2020.

Jos nousu tapahtuu samalla tavalla kuin vuodesta 2016, BTC: n odotetaan siirtyvän monien vastuskykyjen yli ja saavuttavan uudemman huipun, kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi.

Nigerianische Betrüger nutzten BTC & Gemini Exchange

Nigerianische Betrüger nutzten BTC & Gemini Exchange zum Abschöpfen von Millionen

Nigerianische Betrüger haben laut einer Strafanzeige des FBI Millionen von Dollar über den Gemini-Austausch in Bitcoin umgetauscht.

Die beiden nigerianischen Jetsetter, die ihre Instagram-Konten mit Bildern ihres ostentativen Reichtums füllten, wurden von Dubai an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Nach Angaben des FBI konnten sie über die Bitcoin Profit Millionen von Dollar in Bitcoin (BTC) umtauschen.

Bei den beiden handelt es sich um Olalekan Jacob Ponle, auch bekannt als „Mr. Woodbery“ und „Mark Kain“, und Ramon Olorunwa Abbas, der die Decknamen „Ray Hushpuppi“ und „Hush“ verwendete. Die FBI-Beschwerde konzentrierte sich auf die Aktivitäten des ersteren und darauf, wie er Bitcoin zur Überweisung der gestohlenen Gelder benutzte.

Geschäftlicher E-Mail-Kompromiss – 1.500 BTC

Nach Angaben des FBI war Ponle zusammen mit seinen Komplizen an einem Schema beteiligt, das als Business-E-Mail-Kompromiss oder BEC bekannt ist. Ein Krimineller verschaffte sich Zugang zu einem legitimen geschäftlichen E-Mail-Konto und manipulierte dann die Mitarbeiter des Unternehmens, um Firmengelder auf das Bankkonto des Kriminellen zu überweisen. In der Klage wird behauptet, dass Ponle und seine Komplizen amerikanische Unternehmen um Dutzende Millionen Dollar betrogen haben, während sie 6,5 Millionen Dollar in 1.500 BTC umgewandelt haben:

„Eine vorläufige Blockkettenanalyse deutet darauf hin, dass PONLE mindestens 1.494.71506296 Bitmünzen im Zusammenhang mit diesen BEC-Programmen erhalten hat, die zu dem Zeitpunkt, als er den Erlös erhielt, auf etwa 6.599.499,98 Dollar geschätzt wurden.

In der Beschwerde hieß es, es sei klar, dass Ponle nicht schrecklich daran interessiert sei, seine Spuren im Bitcoin-Netzwerk zu verwischen, da er seit 2014 dieselbe Adresse (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) verwendet, obwohl sich die Beschwerde nur auf seine illegalen Aktivitäten im Jahr 2019 konzentriert.

Zwillingsaustausch

Zwillinge waren der Lieblingsaustausch der Kriminellen. Dies mag überraschend erscheinen, wenn man bedenkt, dass der Austausch als einer der gefügigsten in der Branche gilt. Diese Wahl lässt sich jedoch wahrscheinlich dadurch erklären, dass der Angeklagte einen in den USA ansässigen Austausch benötigte, der sich an Unternehmen wendet.

Am 15. Februar 2019 bestätigte Pons Mitarbeiter, dass 2.149.000 Dollar erfolgreich bei Gemini eingezahlt und in BTC umgewandelt worden waren.

 

Diese Transaktionen beliefen sich, wenn sie über die Bitcoin-Blockkette verfolgt wurden, auf jeweils 340 und 261 BTC, insgesamt also 601 BTC. Zu dieser Zeit lag der Bitcoin-Preis bei etwa 3.500 $.

FBI infiltriert den inneren Kreis von Ponle

Eine weitere Transaktion fand am 17. Januar 2019 statt, als Ponles Komplize 119.000 Dollar in 33,13 BTC umwandelte – in der FBI-Beschwerde heißt es stattdessen fälschlicherweise 3,13 BTC. Diese Transaktion bei Bitcoin Profit stammte von einer unbekannten Adresse, aber sie ist einen Katzensprung von einem anderen amerikanischen Tauschgeschäft entfernt – Kraken. Obwohl letzterer in der Beschwerde nicht erwähnt wird.

Im Juli gelang es dem FBI, den inneren Kreis von Ponle zu infiltrieren, als ein Agent begann, online mit Ponle zu kommunizieren, und zwar mit dem gleichen Handgriff, der zuvor von einem seiner Mitarbeiter benutzt wurde. Am 9. September 2019 fand eine Diskussion zwischen Ponle und seinem Mitarbeiter über die Umwandlung von 5 Millionen Dollar in Bitcoin statt.