Nigerianische Betrüger nutzten BTC & Gemini Exchange

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12. Juli 2020

Nigerianische Betrüger nutzten BTC & Gemini Exchange zum Abschöpfen von Millionen

Nigerianische Betrüger haben laut einer Strafanzeige des FBI Millionen von Dollar über den Gemini-Austausch in Bitcoin umgetauscht.

Die beiden nigerianischen Jetsetter, die ihre Instagram-Konten mit Bildern ihres ostentativen Reichtums füllten, wurden von Dubai an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Nach Angaben des FBI konnten sie über die Bitcoin Profit Millionen von Dollar in Bitcoin (BTC) umtauschen.

Bei den beiden handelt es sich um Olalekan Jacob Ponle, auch bekannt als „Mr. Woodbery“ und „Mark Kain“, und Ramon Olorunwa Abbas, der die Decknamen „Ray Hushpuppi“ und „Hush“ verwendete. Die FBI-Beschwerde konzentrierte sich auf die Aktivitäten des ersteren und darauf, wie er Bitcoin zur Überweisung der gestohlenen Gelder benutzte.

Geschäftlicher E-Mail-Kompromiss – 1.500 BTC

Nach Angaben des FBI war Ponle zusammen mit seinen Komplizen an einem Schema beteiligt, das als Business-E-Mail-Kompromiss oder BEC bekannt ist. Ein Krimineller verschaffte sich Zugang zu einem legitimen geschäftlichen E-Mail-Konto und manipulierte dann die Mitarbeiter des Unternehmens, um Firmengelder auf das Bankkonto des Kriminellen zu überweisen. In der Klage wird behauptet, dass Ponle und seine Komplizen amerikanische Unternehmen um Dutzende Millionen Dollar betrogen haben, während sie 6,5 Millionen Dollar in 1.500 BTC umgewandelt haben:

„Eine vorläufige Blockkettenanalyse deutet darauf hin, dass PONLE mindestens 1.494.71506296 Bitmünzen im Zusammenhang mit diesen BEC-Programmen erhalten hat, die zu dem Zeitpunkt, als er den Erlös erhielt, auf etwa 6.599.499,98 Dollar geschätzt wurden.

In der Beschwerde hieß es, es sei klar, dass Ponle nicht schrecklich daran interessiert sei, seine Spuren im Bitcoin-Netzwerk zu verwischen, da er seit 2014 dieselbe Adresse (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) verwendet, obwohl sich die Beschwerde nur auf seine illegalen Aktivitäten im Jahr 2019 konzentriert.

Zwillingsaustausch

Zwillinge waren der Lieblingsaustausch der Kriminellen. Dies mag überraschend erscheinen, wenn man bedenkt, dass der Austausch als einer der gefügigsten in der Branche gilt. Diese Wahl lässt sich jedoch wahrscheinlich dadurch erklären, dass der Angeklagte einen in den USA ansässigen Austausch benötigte, der sich an Unternehmen wendet.

Am 15. Februar 2019 bestätigte Pons Mitarbeiter, dass 2.149.000 Dollar erfolgreich bei Gemini eingezahlt und in BTC umgewandelt worden waren.

 

Diese Transaktionen beliefen sich, wenn sie über die Bitcoin-Blockkette verfolgt wurden, auf jeweils 340 und 261 BTC, insgesamt also 601 BTC. Zu dieser Zeit lag der Bitcoin-Preis bei etwa 3.500 $.

FBI infiltriert den inneren Kreis von Ponle

Eine weitere Transaktion fand am 17. Januar 2019 statt, als Ponles Komplize 119.000 Dollar in 33,13 BTC umwandelte – in der FBI-Beschwerde heißt es stattdessen fälschlicherweise 3,13 BTC. Diese Transaktion bei Bitcoin Profit stammte von einer unbekannten Adresse, aber sie ist einen Katzensprung von einem anderen amerikanischen Tauschgeschäft entfernt – Kraken. Obwohl letzterer in der Beschwerde nicht erwähnt wird.

Im Juli gelang es dem FBI, den inneren Kreis von Ponle zu infiltrieren, als ein Agent begann, online mit Ponle zu kommunizieren, und zwar mit dem gleichen Handgriff, der zuvor von einem seiner Mitarbeiter benutzt wurde. Am 9. September 2019 fand eine Diskussion zwischen Ponle und seinem Mitarbeiter über die Umwandlung von 5 Millionen Dollar in Bitcoin statt.

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